+7 (499) 653-60-72 Доб. 355Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 525Санкт-Петербург и область

Какие документы не обязательно предоставлять в убэп

Я, конечно не знаю как работают ОБЭПы, но не давала бы ничего им в электронном редактируемом варианте, в данном случае - экселе, мало ли чего исправят, а вам потом доказывать, что вы не верблюд :. Может проще распечатать? Прошить, пронумеровать Как человек с опытом многочисленных налоговых встречно-поперечных проверок :. Можно ввести до знаков.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Бывший офицер ОБЭП о том, как его пытали в СИЗО

«Письма счастья» из ОБЭП: как на них реагировать и что за ними может последовать

Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться. Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации. Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия — изъятие документации организации, выездная налоговая проверка.

Как понять, опасен ли Вам этот запрос? На пристальный интерес лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом. К возможным дальнейшим действиям сотрудников стоит подготовиться заранее, нельзя недооценивать сотрудников подразделений ЭБ и ПК. В соответствии с ч. Однако, обязательными для исполнения являются лишь законные требования сотрудников полиции, то есть требования, основанные на норме закона.

Таким образом, сотрудники ОБЭП ЭБ и ПК , направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае.

Права сотрудников полиции перечислены в ст. Чаще всего сотрудники подразделений ЭБ и ПК ссылаются на п. Данные о конкретном уголовном деле или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о преступлении. Мотивацию запроса — какое отношение имеют запрошенные сотрудниками ОБЭП ЭБ и ПК сведения и документы к расследуемому преступлению либо проверке сообщения о преступлении.

Согласно ч. Если у Вас возникли дополнительные вопросы Вы можете позвонить по дежурному телефону, по поводу проверки ОБЭП можно почитать здесь. Кроме того, вполне законный с первого взгляда для юриста с теоретическими знаниями в данной сфере запрос из МВД о предоставлении информации, может, во взаимосвязи с другими нормативно-правовыми актами и сложившейся практикой, не соответствовать законным требованиям. Существует большое количество других нюансов, которые невозможно осветить в данной статье.

Для получения рекомендаций по конкретной ситуации, записывайтесь на консультацию, по предварительной записи консультация в нашем офисе оказывается бесплатно. На консультации Вы сможете получить конкретные рекомендации по подготовке к возможным дальнейшим действиям сотрудников полиции. Данными рекомендациями, при желании, Вы вполне сможете воспользоваться самостоятельно. В случае необходимости, наши адвокаты могут подготовить мотивированный ответ на запрос из полиции о предоставлении информации от имени коллегии адвокатов и в дальнейшем вести переписку от своего имени.

Также скажем о том, что сотрудники полиции постоянно направляют запросы и получают различные варианты ответов. Многие варианты ответов взяты напрямую в интернете. Часто предприниматели или юристы организации самостоятельно компилируют ответ, нередко пользуясь устаревшими или не совсем точными советами. Мы не в коем случае не очерняем юристов организаций. Большинство из них профессионалы своего дела, однако невозможно иметь постоянный практический опыт про всем отраслям права и по всем вариантам ситуаций.

По Вашему ответу сотрудники ОБЭП смогут сделать однозначный вывод о том, насколько Вы и Ваши сотрудники готовы дать отпор неправомерным действиям. При необходимости наш адвокат может приехать к Вам в офис, изучить ситуацию, подготовить индивидуальный ответ и проконсультировать по поводу подготовки к дальнейшим действиям ОБЭП ОЭБ. Вишневскому Большинство предпринимателей имеют слабое представление о том, как вести себя при появлении в стенах фирмы сотрудников ОБЭП.

Так что шансы попасть в зону внимания этой структуры есть у многих предпринимателей. Поэтому необходимо знать причины интереса к вам и некоторые основные моменты, которые помогут правильно взаимодействовать с сотрудниками ОБЭП. В них указано, что может быть причиной для визита или предъявления каких-либо требований со стороны специалистов по борьбе с экономическими преступлениями. Основанием для проведения проверки является мотивированное постановление, подписанное либо начальником ОВД, либо его заместителем.

Вынести подобное постановление указанные должностные лица вправе, если обладают информацией, что в компании есть нарушения, влекущие уголовную или административную ответственность.

Кроме того, в рамках возбужденного уголовного дела сотрудники ОБЭП могут проводить выемки и обыски. Но, как правило, если вы не занимаетесь подпольным бизнесом, во время первого визита сотрудников ОБЭП речь о следственных мероприятиях еще не идет. Поэтому остановимся подробнее на первых двух случаях. Разберемся, что может стать основанием для появления интереса к компании со стороны ведомства по экономическим преступлениям.

Первое, что должны сделать сотрудники ОБЭП, придя для проверки, — это предъявить свои служебные удостоверения. Если они не показали документы, вежливо попросите их это сделать. Указанные в удостоверении данные следует в записать в Журнал.

Если же сотрудники ОБЭП действуют по постановлению начальника ОВД или его заместителя , то копию этого документа они обязаны вручить представителю компании п. В этом случае специалисты по экономическим преступлениям могут изъять некоторые документы и образцы продукции. Важно, что любое изъятие обязательно должно оформляться протоколом актом изъятия с описью. Копия протокола должна быть вручена представителю проверяемого лица.

Если же постановление начальника ОВД отсутствует, то изымать что-либо проверяющие могут лишь в случае непосредственной угрозы здоровью людей или безопасности России п. Не препятствуйте сотрудникам ОБЭП в их работе, пусть делают всё, что считают необходимым. Ответственность по этой статье составляет штраф от до рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Кроме того, сотрудники ОБЭП имеют право задержать лицо, оказывающее им сопротивление. Ведите себя предельно вежливо, не провоцируя их на конфликт. Запоминайте всё, что они делают. Все объяснения можете изложить позже и письменно. Общение с сотрудниками милиции вообще лучше вести в письменном виде. Вызовите по телефону юриста: делать телефонные звонки во время проверки можно.

Рядом с ним проверяющие работают без излишнего пыла, опасаясь, что каждое их действие придирчиво наблюдается и может быть позже обжаловано. Если считаете себя правыми, обнаруженные нарушения и недочеты зафиксируйте и направьте в прокуратуру заказным письмом с уведомлением или телеграммой. Ещё лучше — написать краткую жалобу в суд на неправомерные действия сотрудников милиции.

В ней укажите все ошибки проверявших. Очень даже возможно, что эта мера даст положительные результаты: чистота мундира дорогого стоит. Работники ОБЭП вправе изымать некоторые документы, но на срок не более семи суток.

А если изъятие может приостановить деятельность вашего предприятия, то не более чем на 48 часов. Помните: изымать могут только документы на материальные ценности и денежные средства накладные, платежные поручения и т.

Все прочие оригиналы — только в рамках уголовного дела. И могут быть только две причины изъятия:. Ценные для вас документы хранить в сейфе металлическом ящике.

Извлечь их можно будет только путём взлома. А это можно сделать только при обыске, разрешенного только в рамках уголовного дела. В нашем случае уголовного дела не заведено. А вот ответственность за снятие пломбы по действующему законодательству составляет от до рублей ст. Предоставлять или нет документы, требуемые сотрудниками ОБЭП, решать вам.

Подумайте: с одной стороны, и ответственность за непредоставление — штраф от до рублей ст. Если им потребовались какие-либо документы, попросите прислать письменный запрос с перечнем всего, что им необходимо. При получении такого запроса вышлите копии документов. Если видите, что требуемый объем документов достаточно велик, напишите, что потребуется время для его подготовки. Ваш e-mail не будет опубликован. Перейти к содержимому. Запросы правоохранительных органов о предоставлении информации и документов Если у Вас есть дополнительные вопросы по поводу запроса полиции о предоставлении информации — звоните прямо сейчас по деж.

Методическое пособие для предпринимателей г. Чебоксары г. Данное методическое пособие подготовлено специалистами. Интересные публикации: Что проверяет обэп Как заверить многостраничный документ Сроки налоговых проверок Рвп 72 Осмотрительность при выборе контрагента Статья 20 20 Бенефициарных владельцев Смена юр лица организации.

Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Встречаем ОБЭП Отдел по борьбе с экономическим преступлением Не застывай как мыслитель натужно, чтоб уяснить правопорядок вещей: всюду милиции больше, чем нужно, а там, где нужно, её нет вообще… По В. Источники информации сотрудники ОБЭП, как правило, не разглашают.

И могут быть только две причины изъятия: — для установления подлинности; — если проверяющие имеют основания думать, что эти документы вами могут быть уничтожены, сокрыты или заменены.

Как себя вести при проверке ОБЭП?

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями ОБЭП — подразделение Полиции, осуществляющее проверку деятельности компании для выявления факта преступной деятельности и ее пресечения. Если в компании нет штатного юриста, необходимо позаботиться об этом заранее. Лучше прибегнуть к абонентским услугам наших специалистов, имеющих серьезный опыт в благополучном решении вопросов, связанных с выездной проверкой экономических преступлений. По закону о внеплановой выездной проверке Вас должны уведомить за 24 часа любым способом.

Если к Вам пришла внеплановая проверка документов ОБЭП с претензией Конечно, причин может быть больше, и не обязательно, что к Вам придут.

Как подготовиться к опросу в ОБЭП

Автоматизация бухгалтерии для любого бизнеса. Попробовать бесплатно. Прислать статью. Автор: Проценко Татьяна. В последнее время все чаще и чаще различные компании стали получать запросы из ОБЭП о предоставлении тех или иных документов и сведений. Нередко они вызывают панику у руководства и бухгалтерии и вносят некоторый дискомфорт в деятельность компании. Почему ОБЭП интересуется именно вашей компанией? Причин может быть несколько, но следует иметь в виду, что любая проверка ОБЭП направлена на выявление и раскрытие не любых нарушений закона, а именно преступлений экономической направленности — это уклонение от уплаты налогов, незаконная банковская деятельность, хищения и другие. Поводом к началу проверки для сотрудников полиции является поступившая информация о сомнительности операций, проводимых компанией, при этом в большинстве случаев на начальном этапе проверки вам скорее всего откажутся сообщать источник информации, сославшись на конфиденциальность информации. Сотрудникам полиции регулярно поступает огромное количество сведений из различных источников о возможной сомнительности тех или иных хозяйственных операций, из налоговых органов, из органов Росфинмониторинга, из банков, от органов, занимающихся расследованием экономических и налоговых преступлений и другие, которые они в силу возложенных на них полномочий обязаны проверять.

Проверка ОБЭП. Защита и полезные рекомендации

Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться. Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации. Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия — изъятие документации организации, выездная налоговая проверка. Как понять, опасен ли Вам этот запрос? На пристальный интерес лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом.

В запросе ссылаются только на номер и дату КУСП, больше никаких объяснений не дают.

Запрос обэп о предоставлении документов

Полиция запрашивает документы: основания и какие действия нужно предпринять, ответственность за отказ в предоставлении документов. Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям. В соответствии с ч. Прежде всего необходимо понимать, что не все требования сотрудников полиции обязательны для исполнения, а лишь законные. Таковыми являются требования, основанные на норме закона. Сотрудники полиции, направляющие свои запросы о представлении информации и документации, обязаны обосновать свои требования и назвать норму, в которой закреплено данное право.

Визит сотрудников правоохранительных органов — это всегда неожиданно и неприятно. Особенно, когда в офис нагрянули представители ОБЭП с обыском. Такая ситуация — настоящий стресс для всех работников предприятия. Итак, вне зависимости от того, кому придется общаться с прибывшими с обыском сотрудниками ОБЭП — рядовым сотрудникам или руководству — необходимо придерживаться следующих правил:. Необходимо убедиться, что на предприятие приехали именно сотрудники ОБЭП, а не, к примеру, мошенники. Представиться и предъявить удостоверение по требованию — это обязанность, а не право сотрудника полиции. Не будет лишним позвонить в отдел или управление полиции, в котором работают приехавшие с обыском или проверкой сотрудники ОБЭП, чтобы удостовериться, что такие сотрудники действительно там работают. Ни одна проверка или обыск со стороны сотрудников ОБЭП не может проводиться без соответствующих постановлений.

Уголовного дела не будет, вызывать на допрос никого не придется. .. вытянуть себя из неприятностей, а вот сотрудник — не обязательно. Если документы попросили предоставить в личной беседе или по.

Подождите паниковать. Опрос чаще всего проводится, когда никакого уголовного дела еще нет. Это называется доследственной проверкой. Может, человека кто-то оговорил.

Основание для предоставление: проведение проверки в связи с заявлением, ну и, конечно, п. Мы готовы выдать, но этот документ передаточное распоряжение на перевод акций был основанием для проведения операции в реестре акционеров, и нам очень не хочется отдавать оригинал и даже не получить никакого документа в подтверждение, что у нас этот оригинал изъяли. В уголовном процессе я как свинья в апельсинах Сообщение отредактировал Aleksku: 08 Июнь - мы так ответить не можем, потому что документ есть, у нас не может его не быть по определению. Вопрос в том, обязаны ли мы выдать оригиналы документов по такому запросу, причем на исследование или только через выемку? По этому документы в реестре акционеров была проведена операция по переходу прав собственности на ЦБ, но там есть персональные данные физика. Это накладывает какие-то ограничения на процесс получения документа правоохранительными органами?

Работодатель при этом обязан сохранить ту заработную плату, которую женщина получала ранее.

Также реструктуризация будет выходом для клиентов банков, которые взяли заём в иностранной валюте. При себе необходимо иметь документ, данные которого были указаны в заказе (паспорт, свидетельство о рождении). Какое значение оборачиваемости кредиторской задолженности является нормативным. Сюда входят несущественные дисфункции отдельных органов и систем, а также ранее излеченные болезни и остаточные проявления болезней, травм, переломов. В таком случае в силу вступают правила гражданского законодательства о наследовании, где наследство переходит к другим лицам, в порядке универсального правопреемства.

Символика имён в романе "Преступление и наказание" Родион Романович Раскольников - романтик, гордая и сильная личность.

Помимо этого, если вы доверили кому-либо процедуру взыскания долга, то должна быть оформлена доверенность. Ресурс создан для доступа к кадастровой информации любому желающемуи пользоваться им можно в любом уголке нашей планеты.

В банке вас поросят заполнить соответствующие документы: заявление определенного образца, куда вносятся данные паспорта владельца банковской карты, номер личного мобильного телефона, номер карты.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Твердислав

    Дом на материнский капитал, смотрится большим снаружи.